Allanaron 12 domicilios en Formosa, Chaco y Santa Fe por presunto fraude a la Administración Pública

En la lucha contra delitos financieros y económicos que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron allanamientos en Formosa (6 requisas), Chaco (4) y Santa Fe (2) donde detuvieron a 3 ciudadanos y confiscaron 125.439.000 pesos, en una investigación por presunto fraude a la Administración Pública y asociación ilícita, entre otras infracciones.
Efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Formosa junto a personal de los Escuadrones 15 y 16 e integrantes de AFIP llevaron a cabo los 12 allanamientos simultáneos.
En la causa interviene el Juzgado Federal N° 2 de Formosa (jueza Belén López Macé y fiscal Luis Benítez) que ordenó los allanamientos por presuntas estafas al Banco Nación.
La denuncia realizada hace dos meses atrás por la sucursal formoseña del Banco Nación involucra a 6 ganaderos locales prestanombres o empresas fantasmas que realizaban operaciones bancarias con cheques que rebotaban. La empresa consignataria de la calle Patiño al 800 de Formosa que opera en el mercado desde el 2004 “organizaba la operatorias iniciando una cadena que involucraba inclusive a modestas carnicerías de Calchaquí (norte de Santa Fe) que simulaban compras”, señala la investigación. 
La denuncia ante el Juzgado Federal está caratulada Asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos, malversación. Las acusaciones incluyen falsificación de balances, facturas truchas, actas de vacunación de animales y certificados del Senasa y otros documentos falsificados.